Felkerült az EU pénzmosási kockázati listájára a futball, a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is – írja a Financial Times.

47 szektort és terméket azonosított Brüsszel, amely szerintük sérülékeny és könnyen bűnözők prédájává válhat; a foci azután került fel a listára, miután Belgiumban tavaly a felügyelet vizsgálatot kezdeményezett a bíróknak és a játékosoknak fizetett kenőpénzek miatt.

Friss tagok a listán a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is.

A listát azután frissítették, hogy több pénzmosási botrány is kibukott az EU-ban, többek közt a Danske Bank és a lettországi ABLV is belekeveredett ilyen – több százmilliárd eurós – ügybe, de még az ING is nemrég 775 millió eurós bírságot kapott pénzmosási kihágások miatt.

Az EU szerint a pénzmosási kihágások miatt részben a felügyeleti arbitrázs okolható.